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申请查询股票账户律师调查令

发布时间:2022-09-07 12:22:09

❶ 律师调查令适用于哪些情形

法律分析:调查令适用的情形有:第一,调查被执行人的财产情况,包括房地产登记、机动车登记、机器设备登记、船舶登记、知识产权登记、股权登记,以及股票、债券、基金等有价证券登记情况、拆迁补偿安置情况的;第二,调查被执行人对外债权情况; 第三,调查被执行人违反限制高消费令、虚假报告财产等其他拒不履行法院判决裁定的情况; 第四,调查能够证明被执行人有履行能力的其他情况。

法律依据:《中华人民共和国关于执行程序中适用律师调查令的若干规定》 第二条 调查令适用于以下情形:

(一)调查被执行人的财产情况,包括房地产登记、机动车登记、机器设备登记、船舶登记、知识产权登记、股权登记,以及股票、债券、基金等有价证券登记情况、拆迁补偿安置情况等;

(二)调查被执行人对外债权情况;

(三)调查被执行人违反限制高消费令、虚假报告财产等其他拒不履行法院判决裁定的情况;

(四)调查能够证明被执行人有履行能力的其他情况。

❷ 法院如何查询当事人购买股票,基金信息平台

在 不知道对方在哪一个证券公司开户的情况下,要知道对方的身份证号,律师向法院申请调查令,或申请法院直接去中国证券深圳结算公司调查对方的股票交易明细。通过这两个公司,可以查到对方所有的股票交易记录。

❸ 律师调查令可以调查的范围

1、证据调查
依据《民事诉讼法》及《民事诉讼证据的若干规定》中“谁主张、谁举证”原则,接受民事案件当事人委托,调查并策划收集有关诉讼及非诉讼证据。
2、知识产权调查
调查侵犯商标权,专利权,着作权及商业秘密等侵犯知识产权案件。协助查清盗版的书籍、音像制品、软件的来源,调查假冒伪劣产品生产窝点,并获取相应证据,打击假冒伪劣产品,保护知识产权。
3、被执行人财产行踪调查
依据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》,接受委托,协助债权人寻找失踪企业 、寻找逃逸债务人。协助法院调查、执行、追查被执行人隐藏、转移的财产、帐户,维护债权人的合法权益。
4、企业资信调查
商业信誉调查、企业不良记录查找、合伙背景、经营状况、财务状况、产品信息、业务信用调查、防止商业欺诈实地调查(包括商业侵权调查、合同欺诈调查、履约能力调查)。
5、个人资信调查
个人素行(成长经历、家庭情况、个人爱好等)、个人资产信用调查。雇佣资质深度实地调查:学历调查、个人信誉调查、个人资质调查、雇员忠诚调查。
6、反不正当竞争调查
假冒商品、虚假广告、诽谤诋毁、商务欺诈等一切侵权行为调查取证。
7、房地产产权、使用状况调查
8、婚姻不忠调查
根据婚姻法“过错赔偿”原则,接受当事人委托调取婚姻不忠证据和财产下落。
9、特定调查
根据委托人的需要,对特定事务进行的合法的调查。
《刑事诉讼法》
第四十一条 辩护人认为在侦查、审查起诉期间公安机关、人民检察院收集的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料未提交的,有权申请人民检察院、人民法院调取。
《关于执行程序中适用律师调查令的若干规定(试行)》
第二条 调查令适用于以下情形:
(一)调查被执行人的财产情况,包括房地产登记、机动车登记、机器设备登记、船舶登记、知识产权登记、股权登记,以及股票、债券、基金等有价证券登记情况、拆迁补偿安置情况等;
(二)调查被执行人对外债权情况;
(三)调查被执行人违反限制高消费令、虚假报告财产等其他拒不履行法院判决裁定的情况;
(四)调查能够证明被执行人有履行能力的其他情况。

❹ 律师法院申请调查令需用几天时间

目前,律师调查令制度没有统一的法律规定,调查令是地方法院在民事审判实践中,为帮助当事人克服采集证据能力的不足、扩展当事人采集证据的手段而进行的探索,所以各地法院推行的调查令制度在运行程序内容设置上不尽相同,特别是对律师调查令的适用范围、申请条件、使用规范和要求等,更是做法不一,可能出现跨区域执行调查令发生冲突和障碍,文书格式不统一难以被社会认可,或者调查令调查内容不明确等导致调查不成功等情况。

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律师调查令实务指引

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接下来我们就以《广州市中级人民法院关于民事诉讼律师调查令的实施办法(试行)》为例对律师调查令制度进行全方位的介绍,包括律师调查令的适用阶段及范围、操作流程、证据采集方法。

一、律师调查令的适用阶段及范围

1、律师调查令的试用阶段

当律师无法自行采集与待证事实有关联性且能证明案件基本事实的证据时,代理律师可以向已受理案件的人民法院申请律师调查令。

律师调查令可以在审理阶段以及执行阶段申请,在审理阶段申请的,应当在案件受理后举证期限届满前向法院提出。提请各位注意,在审理阶段申请的律师调查令仅限一审普通程序。

而在执行阶段申请律师调查令的,应当在执行终结前向法院提出。

2、律师调查令的适用范围

主要包括国家有关部门保存、代理律师无权查阅调取的银行账户、登记资料、档案材料等书证、电子证据以及视听资料,但不包括证人证言。在执行阶段申请调查的证据限于被执行人履行本案义务所需财产状况的证据。

以“调查令”为关键字对广东省的诉讼案件进行搜索,发现代理律师向法院申请调取的证据一般为银行流水、房地产登记信息、婚姻状况及登记信息、支付宝账户注册信息及账户明细和微信账户信息及账户明细等。

3、法院是否签发的考虑因素

而法院是否同意签发调查令的考虑因素主要有两个:

第一是需要调取的证据是否对案件实体处理有重大影响;

第二是代理律师是否在规定的期限内申请(即是否在一审举证期限届满前提出申请)。

我们发现,有相当一部分案件显示,代理律师在二审审理过程中向法院申请调查令,法院在绝大多数情况下均以超过申请调查令的期限为由,不予签发律师调查令;但也有例外的情况,就是法院认为需要调取的证据对案件实体处理确实有重大影响,这时候,法院也会签发调查令。

以“调查令”为关键字对广东省的执行案件进行搜索,发现代理律师在执行阶段一般会向法院申请调取被执行人住所地的房地产登记信息、车辆登记信息、股票登记信息、社保账户等。

二、律师调查令的操作流程

1、律师提交申请

首先是提交申请,代理律师申请律师调查令时应当提供:申请书;授权委托书;所函以及执业证书。

申请书需要写明申请调查证据的名称、种类、与待证事实的关系、证明目的、无法获得证据的原因、接受调查人及证据线索,并由律师签字或者盖章。

申请调查的事项应当详细列明,而不能仅载明“案件相关资料”(以申请调查支付宝信息为例,在申请调查的事项中应列明:

(1)支付宝账户注册信息:账户开户信息、余额信息(2)支付宝账户明细:支付宝账户资金流水)。

*这里也跟各位讲一下向支付宝(中国)网络技术有限公司调取证据的注意事项,若调查令上有两位律师,则可以一名律师前往调查证据,但需要将另一名律师的律师证原件也一并带上。

另外,若向财付通支付科技有限公司调取微信钱包信息的,则需要提供法院地址,腾讯的法务部工作人员会直接将调查结果寄给法院。

2、合议庭进行审查

提交申请后,由合议庭对申请资格、申请理由、申请是否在规定期限内、申请调查证据的范围及与案件的关联性等进行审查,由审判长负责签发律师调查令。

法院会在申请后七天内决定是否签发律师调查令,如果决定不签发的,会告知申请人,而不予签发的情形有:

(1)涉及国家秘密的;

(2)涉及个人隐私的;

(3)涉及商业秘密的;

(4)申请直接向对方当事人调查的;

(5)证据不为接受调查单位或个人所占有、保管、控制的;

(6)其他不宜由代理律师持律师调查令调查收集的情形。

3、律师调查取证

律师在收到法院签发的调查令后,应当在有效期内前往接受调查的单位进行调查取证,有效期由法院根据调查证据的难易程度确定,最长不会超过十五天。

调查取证后,代理律师应在五日内将调查收集的全部证据及回执提交给法院。关于有效期及提交证据时间的规定,各地法院出台的指导性文件会有区别,有的法院有效期可多达一个月,提交证据的时间也会有所延长,所以各位在拿到调查令后要留意法院给出的期限,避免出现逾期提交证据的情况。

❺ 离婚案件中,如何查询双方的财产情况

离婚案件中,这样查询双方的财产情况:
如果双方还没有闹的太僵,平时可以在对方没有防备的情况下,发现对方存折或者银行卡,将相关财产复印或将号码抄下来。
有些离婚案件,对方不想离婚或者很谨慎,将结婚证、财产线索都隐藏的很好。本文主要针对这些情况,给出调查办法。
婚姻档案信息查询
1、婚姻当事人可持身份证件(身份证和户口本等),去婚姻登记机关查阅本人的婚姻登记档案;
2、婚姻当事人因故不能亲自前往查阅的,可以办理授权委托书,委托律师前往查阅。
律师持律师执业证、律师事务所介绍信、婚姻当事人的授权委托书可以查阅与诉讼有关的婚姻登记档案。
3、如果婚姻登记档案已经移交到地方国家档案馆,婚姻登记机关应告知当事人或律师,由当事人或律师到档案馆查询。
房产信息查询
1、查询房屋产权信息
房屋坐落在杭州市范围内的,持公民身份证原件,即可到房产所在区的房产交易中心进行查询。
可查到以下10类登记簿信息:房屋、土地、异议、房地产抵押、预购房屋及抵押、建设工程抵押、房屋租赁、房地产权利限制、地役权、文件。
2、查询房屋购置情况
当离婚案件中涉及房产分割时,当事人查询配偶在本地或外地的购房情况。
(1)当事人只知道配偶购买房屋的小区或楼盘的名称,不清楚具体坐落位置。在不想通过法院调查取证的情况下,可以私下通过所知小区或楼盘的物业公司或房地产公司询问配偶购买房屋的具体坐落位置。
我国法律规定了律师具有调查取证的权利,但缺乏具体的规定,律师持执业证和律师事务所的介绍信(调查函)到物业公司或房地产公司调查,物业公司或房地产公司不一定会配合。
如上述途径无法得知房屋的坐落位置,则申请法院开具调查令或申请法院直接进行调查。
一般对于法院的调查令,房产公司和物业公司还是会配合的。在清楚房屋的具体坐落后,即可到当地房产交易中心查询房屋的具体信息。
(2)当事人不清楚配偶购买房屋的具体位置。
我国目前还不可以通过提供被查询人的名字而得知被查询人名下所有的不动产信息(以人查房),只可以通过提供不动产的具体位置而查到该不动产的所有权人(以房查人)。
在这种情况下,我们建议可以尝试从配偶资金流向上着手,如配偶的账户上每个月都有固定数额的资金支出,就有可能是其缴纳房屋贷款或水电物业费用;配偶的账户在可能购房的某个时间点上有大额的资金支出,那有可能是支付到房地产公司。
机动车档案信息查询
到杭州市车辆管理机构查询机动车档案信息,律师需提交档案查询公函和经办人律师执业证;机动车所有人查询本人的机动车档案的,提交机动车所有人身份证明。
银行账户信息查询
只有公安机关、法院、检察院、税务机关(包括国税和地税)、国家安全机关有权调查公民个人的储蓄存款和单位存款情况。
1、在杭州,律师可以申请法院调查令来调查银行账户信息。
我们需要注意的是,在申请法院调查令时,需要当事人提供银行账户线索,最好有账户信息,最低要求需要提供被查询人在哪家银行有开户、存款。
2、查询存款账户时,应要求金融机构工作人员对被调查人所开设的活期存款账户、定期存款账户以及一本通等存款账户一一查询。
3、申请法院调查银行存款情况时,要写明申请法院打印自银行账户开户以来的存取款明细,因为法院一般只要求银行打印储蓄余额,而不涉及取款的历史记录,有可能使得对方在法院查询之前取走的存款被隐蔽掉。
实践中,还有通过银行内部查询当事人存款途径、聘请商务调查公司调查的途径,但因此类途径涉嫌违反《商业银行法》,我们不建议当事人通过这些途径调查。
股票账户信息查询
1. 申请法院调查令到中国证券登记结算公司上海或深圳两个分公司调查取证,打印有股票交易的资金对账单;
2. 根据资金对账单查找对方开户的证券公司及证券营业部;
3. 申请法院调查令到该证券公司或证券营业部调查取证,打印所有的股票交易明细及银证出(入)资金。
调查取证前与目标证劵公司的营业部联系,问清楚除了律师证、调查令是否就可以调查取证,有些证劵公司的营业部还需要提供介绍信和律师本人身份证原件。另外,还需要问清楚是否需要2名律师前往。
公司
如何掌握配偶名下开设公司的情况,可以通过大数据进行查询,如借助“天眼查”、“企查查”等APP软件查询。在启动诉讼程序后,也可凭案件受理通知书或法院调查令到当地工商部门进行查阅调档。
注意:宾馆住宿信息、航班信息、火车订票信息都是涉及个人隐私的信息,在诉讼案件中,可以依法申请人民法院调取。

❻ 民事诉讼经济纠纷律师申请查当事人的银行帐户调查令需要什么条件

必须要提供对方账户,否则无法调查。

❼ 律师调查函可以查什么

调查令可以用于调查被执行人的基本主体信息,包括户籍登记、身份证登记、护照及其他出入境证件信息、本人相片、婚姻登记、工商登记、税务登记、社会保障情况、征信记录、被执行人的手机号码、固定电话号码、微信、QQ、微博、网络虚拟账号信息等。
法律依据

【拓展资料】
调查令可以用于调查被执行人下列财产的现状及其变动或者交易明细情况:(一)在银行、证券、保险、信托等金融机构的存款、理财、债券、股票、基金份额、信托受益权、保险金请求权、保单现金价值、住房公积金、拆迁补偿安置等财产情况;(二)在支付宝、财付通等互联网金融机构的财产情况;(三)不动产、机动车辆、船舶、航空器、股权、注册商标专用权、专利权等经法定登记机构登记的财产情况;(四)被执行人的其他债权情况,作为债权人的其他案件审理、执行情况;(五)被执行人出口退税、各类补贴等情况;(六)人民法院认为适合以调查令调查的其他财产情况。调查令可以用于调查人民法院认为适合以调查令调查的有关被执行人的实际履行能力、被执行人是否违反限制消费令、是否违反限制出境措施、是否隐藏转移财产以及涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪等的证据或者信息.
一般而言说调查令一般说的就是法院出具的,律所的那种我们一般叫调查函,毕竟“令”是带有命令性质的。至于为什么要出调查令给我,一般是诉讼中确实需要这个证据,但我自己无法调取,法官没有时间去,所以法官授权给我帮法院调查,听明白了吗?调查令实际上是我代表法院去调查,我拿着调查令不能调查,

❽ 如何进行财产调查

在打官司的过程中,包括离婚官司和债务官司,都需要提供对方的财产状况,以更好的维护自己的合法权益。而由于个人财产调查难度较大,很多客户在举证的时候,不能完全的调查对方的财产,这对整个案件的审理都是不利的。那么当事人呢?如何查别人的房产呢?因为查房产是很多案子不可缺的一个重要部分,所以,在此,律师为你讲解如何自己调查房产?
在目前的网络条件下以及法律实践环境下,仅凭自己的身份证去查另一方在一个城市的购房情况在绝大多数城市还不现实,因此,如果一点儿都不知道对方购房的坐落,即没有任何信息,只知道购了房,而想查到购房位置是一件非常棘手的事。
如果一点儿都不知道对方购房情况,可以先“兜圈子”,从对方资金流向上找。比如,对方的账户上在可能购房的某个时间点上有大额的资金外付,就有可能是直接付到房地产公司的。再比如,对方的某个账户每个月有固定数额的资金支出,就有可能是缴纳的房屋贷款或水电物业管理费用。如果一个人在外购房,只要仔细留心其生活起居习惯,一般总能发现一些线索。如果已经分居,或者对方非常慎重敏感,不露声色,没有破绽,也可以对其行踪进行调查,经过一段时间的分析摸排,通过对其出入的可疑房产处所的调查,下得结论。
实践中,此类情况大部分是一方知道另一方大概购买楼盘的方位,比如,某一个小区,但不知道具体房屋的坐落。这种情况下,如果不想诉至法院通过法院的渠道调查取证,可以每家每户的敲门排查或在门口守候以逸待劳。但是,如果小区规模巨大,几百上千套房产,或者是未竣工的小区,这个办法就不好使了。怎么办呢?小区规模再大,也是通过物业管理公司来进行管理的,因此,通过物业的口子,也可以查出对方的房屋坐落。
现在律师事务所出具的调查函不太好使,《律师法》没有赋予律师调查取证的权利保障,如果被调查单位拒绝配合,律师常常也是束手无策。因此,通常律师只是手持自己律师事务所开具的介绍信或调查函,往往会吃闭门羹,碰得一鼻子灰。这不是律师的无能,而是法律保障和社会现实的问题。因此,如果在物业有朋友通融,通常比律师持调查函调查管用,物业的朋友通融帮着查一下,也不违法,毕竟知道案件真实情况的任何单位和个人都有作证的义务,只是谁都不愿意卷进官司,抱着“多一事不如少一事”的观念罢了。
如果物业管理公司没有朋友,房产公司也没有路子,相关信息把握人员又是“事不关已,高高挂起”的消极态度,可以申请法院开具调查令或申请法院直接调查。一般对于法院加盖大红院印的调查令,一般的房产公司和物业公司还是会配合的,毕竟有意怠慢或不予配合可能会涉嫌“妨害诉讼程序的进行”,法院可以罚款,也可以对单位法定代表人予以司法拘留。在这样的压力下,相关单位会“识实务”,通过计算机查到对方在小区的具体门牌号。
查到具体门牌号以后,再到当地的房地产交易中心查询房产的具体信息。比如,在广州凭身份证和几十元的查询费,就可以调查到房产登记的注册信息。

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