2018股票诈骗最新

㈠ 最近网上有个叫 同心院的股票平台， 说4个月带散户收益200%

这个同心院 直播平台是骗子平台。
这帮人去年在华冠私募-财富有道、五将会师直播平台，先是讲股，给人洗脑，然后以青松---一鸣的PK赛为由，承诺有50%的收益，让所有人9成-10成资金进入事先设计好的黑平台（手续费高，关键点平台死机。。。出入金走私人帐号）操作外汇，再反向喊单，还要操作截图控制。一步一步，让所有人血本无归，然后老师、助理、队长全部消失，群解散。又成立一个新的直播间，改一个名字，又开始新的骗局。 弘毅就是财富有道、五将会师直播平台里的青松，这个是一个表演主角，为了博取大家的信任，把声音都通过变声器处理过，还讲故事，说他母亲生病了，还躺在医院快死了，还在直播间讲课。 冯建功就是财富有道、五将会师直播平台里的赵明杰。
大家网络一下-----长江金业+ 青松骗局，都有记录。
如果现在在同心院听课的朋友，一定要小心。否则之后就是慢长的维权之路。。。。。
这帮骗子，是一个庞大的诈骗团伙，有缜密的诈骗流程，绝非是几个人和几个平台及皮包公司所能编织完成的。所以，要讨回公道的时间会很长很长。。。。
之前2017的创利丰，2018的长江金业诈骗案，现在的同心院都是他们精心策划的，被骗者陆续报警、立案的无数，他们坐牢的日子不远了。。。。

㈡ 西部大开发投资33500回报12000000是怎么

是假的，这是传销诈骗组织。

真正的西部大开发政策，国家不会让个人出钱投资，凡是以西部大开发为名义叫人投资，而且还要拉三个人入伙，这就是传销诈骗，他们拉人头发展下线。

拓展资料：

传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。

新型传销：不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车、穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步。

1998年4月21日，全面禁止传销，2017年8月，教育部、公安部等四部门印发通知，要求严厉打击、依法取缔传销组织，通知强调，对打着“创业、就业”的幌子，以“招聘”、“介绍工作”为名，诱骗求职人员参加的各类传销组织，依法取缔。最新一份判决系法院于2018年5月2日作出。65种“传销币”涉案超百亿，逾千万人买入。

㈢ 常见的5种投资陷阱，希望你在投资的路上一种也不要碰上

巴菲特有句名言：“投资的第一原则是永远不要亏钱，第二条原则是永远不要忘记第一条规则。”

投资者的每一分钱都是血汗钱，防范风险永远比博取收益更重要。如果做不好风险管理，积累再多的财富都可能化为乌有，从镇谨衡1万到1亿可能需要 一辈子 ，但从1亿到1万有时却只需要 一瞬间 。

常见类型：e租宝，善林金融、中融民信、钱宝网、唐小僧

一句话：打着高年化回报，在网络吸引你投钱，投向产品完全不明朗

如何避坑：不贪心高回报，做好低风险投资

P2P互联网借贷平台，就是通过网络，把钱借给平台方，平台方再借给需要资金的一方，实现点(poin)对点的资金融通，所以称为P2P，通过网络实现资金的融通，资金需求方获得资金，资金供给方获得利息，这不是两全其美吗？但实际中间存在很多不透明的环节，也就是人性作恶的环节。

P2P自出现诞生以来，由于一直没有被纳入到现有的监管体系中来，行业中的乱象纷呈。主要是很多骗子平台以高收益为诱饵，虚构项目信息，设立资金池，借新还旧。从激进经营爆雷到直接诈骗跑路的事件比比皆是，e租宝、鑫利源、校园贷、月光宝盒等曾经炒得火热的机构生存一两年就纷纷跑路停业。

第一种投资陷阱是平台自融自保。 自融是平台发标为自身融资，自保是平台为投资人提供本息保障。比如快鹿系就曾用自己的影视公司，走自己的通道公司，靠自己的担保公司，用自家的P2P平台，最终投向了自家的《叶问3》。

第二种投资陷阱是借新还旧。 这种骗局是典型的庞晌则氏骗局，主要是通过借新还旧，偿还高额利息，一旦新增资金放缓或者停止进入时，整个体系就会崩盘。大部分P2P问题平台都有庞氏骗局的影子如善林金融、中融民信、钱宝网、唐小僧等。

第三种投资陷阱是打折回收债权，收割投资者。 P2P平台不只是投资之前全是雷，甚至平台出了问题也都是雷。很多P2P平台在爆雷后都会在兑付计划中为投资者提供即时退出的选项，只不过如果选择这一选项，就要接受投资者持有的债权进行打折。一般来说，厚道靠谱一些的打折在七折左右，窟窿太大只能通过收割投资者完成兑付的打折比例一般在1-3折。

常见类型：炒股群，内幕消息，炒股大师

一句话：警惕网上炒股大师，特别是拉群，给你推荐股票那种

如何避坑：遇到推荐股票，内幕消息的，果断拉黑，举报

我们国家大部分的股民，都是中老年人，而这部分人群，很多都是缺乏金融知识的，但是手上却有闲钱的，而这些内部炒股群的骗子，就是瞄准这类钱多，头脑简单的，想赚钱的大爷大妈。

不知道你有没有遇到过，某天有人加你微信，或者打你电话，说某某炒股大师有内幕信息，邀请你进群听分享，然后开始几天的分享，最后推荐几只股票，让你高位买进，最后他们却高位出货，完成一波完美的收割。

这类陷阱的实际就是配合庄家操纵股价收割。

股价操纵的手法多种多样，但总体来说，主要有四种操作方式。

第一种是单纯通过多账户操作拉高股价吸引散户高位接盘然后再出货。

第二种是勾结上市公司实控人通过“高送转”等利好消息或者热点题材拉升股价然后出货获利。 前面两种股民应该深有体会，之前被罚了超百亿的某徐姓大佬，擅长的就是此类操作。

第三种是利用自身的市场影响力，散布虚假消息给散户荐股，拉升股价然后再高位出货的方式。 这种一般都是通过各种包装出来的专家荐股、冒用名人、专家相似账号的方式来欺骗投资者。

第四种是操纵境外股票尤其是港股。 近些年来，很多庄家也走出国门，不只局限于A股市场的操纵股价，港股等海股票市场股票操纵的案例也越来越多。

我们说的推荐股票，内幕消息交流群，主要就是第三类操纵股价御做的手法。

常见类型：XX原始股快要在美国纳斯达克上市了，赶紧买

一句话：用投资原始股上市的造富梦割韭菜

如何避坑：普通投资者请在正规二级市场交易

人无股权不富”是一句老生常谈了。股权投资作为高收益、高风险的一种投资品，总会出现各种各样的暴富神话，但同样地，各种股权投资陷阱也开始逐渐出现。总的来说，股权投资陷阱主要是两种：

第一种投资陷阱是单纯的诈骗。 通过邀请投资者成为公司合伙人或向投资者虚称企业已经或即将上市、发售原始股的方式，向投资者鼓吹一夜暴富的美梦，实则利用投资资金非法集资。

最开始的股权投资陷阱是所谓的原始股骗局，现在随着大家对股权的认知越来越深，这类陷阱正在逐渐减少，但依然有很多这样的骗局活跃在中国的三四线城市。公司登陆主板及创业板之前的股票都可以被称为是原始股。比起其他投资方式来说，相比于其他投资品，原始股一直都是一种骗局高发的投资方式。

这种骗局一般直接或间接出售空壳公司股权。 比如在上海股权托管交易中心挂牌的上海优索环保以定向发行“原始股”作为手段欺诈投资者，还一度发售股权理财，向投资者承诺48%的年收益。非法融资超过2亿元，涉及上千名投资者。

或是借由新三板协议转让，提前买入某只公司股票然后高价转让给投资者。

第二种投资陷阱是接盘高价股权。 一般这种陷阱里出现的公司是好公司，股权也是好股权，唯一的问题就是股权价格非常贵，远远超出合理的价格，只是前一持有人套现的一种手段。这种陷阱往往见于知名独角兽公司上市前的一段时间，各类股权投资基金轮番炒作，将独角兽股权炒作的非常高，在上市后又会面临破发的风险，因此在上市前突击将这部分股权转让给投资者就是最好的选择。

常见类型：微交易，微盘交易，原油期货黄金交易盘，买涨跌

一句话：通过控制操作平台价格，前期拉盘让你疯狂，然后再进行收割

如何避坑：远离警惕操纵价格的期货，外汇交易平台

交易所投资陷阱通常有一定的实物和商品，但是会 通过控制操作平台价格 ，将某些业务包装成理财产品向 社会 公众出售来非法吸纳资金，并承诺较高的固定年化收益率。

事实上，在中国境内，只有 上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统、大连期货交易所、郑州期货交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所 这八家交易所是国务院和证监会批准成立的正规交易所，其他则均为地方政府或者商务部此前批准的交易所。而现在，一些野鸡交易所却像雨后春笋一样冒出来纷纷涌现，宣称能短期获得超高回报，实则吞噬着投资人的财富。

在交易所非法集资案件中，涉案规模和影响最大的是昆明泛亚有色金属交易所。昆明泛亚通过金属现货投资和贸易平台，自买自卖，操控平台价格，维持泛亚的价格比现货市场价高25%—30%，每年上涨约20%，制造交易火爆的假象，然后借此包装所谓“日金宝”等诱人的高收益产品。但实际上每年涨价20%只是为了让泛亚的价格永远高于现货市场价格，因此也永远不会有真正的买方，并没有带来实际增量资金；而交货商也因此不需补交保证金，投资者年化13.5%的日金宝理财收益，都是自己的本金或者新增投资者的本金。当新增资金放缓或者停止进入时，整个体系就会崩盘，投资者基本血本无归。泛亚模式就是利用新投资人的钱来向老投资者支付委托日金费和短期回报，制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。2015年12月，昆明泛亚兑付危机爆发，涉及28个省份的22万人，非法集资金额总计超过430亿元，上千名泛亚投资者聚集在证监会门口集会抗议。

常见类型：五行币，各类传销币，to the moon

一句话：以数字货币为噱头的传销资金盘

如何避坑：远离山寨空气数字货币，远离宣传一夜暴富的传销币

比特币十年暴涨上万倍之后，尤其是2017年末和2018年初比特币接近2万美元之时，人们对数字货币充满幻想，但实际上，真正有应用价值的、基于区块链技术的数字货币只是极少数，大多数字货币是毫无实际应用价值的庞氏骗局。

第一种投资陷阱是空气币。 空气币就是没有实际落地项目支撑，以空手套白狼的方式发行的数字货币，并不具有任何实际价值。它唯一落地的只有两项，一项是白皮书，一项是交易所上市交易。白皮书是为了画饼，上交易所是为了把饼卖出去。

一般空气币都具有以下特点：一是白皮书注重讲故事胜过讲应用，项目、技术路线图根本无法落地。二是营销能力出色，远超自身的技术能力，甚至团队根本没有技术人员。三是代码并不开源，让人无从判断项目到底进展到了哪一地步。

第二种投资陷阱是传销币。 数字货币投资陷阱层出不穷。除了我们上面说到的空气币之外，还有一种披着数字货币外衣的传销骗局。这种骗局本质上还是传销，跟数字货币没有半点关系，骗子们只是把原先传销骗局中的商品替换成了时下最热门的数字货币，有些甚至只是名为“数字货币”，其实根本没有使用区块链技术。 一般在境内的传销大多是打着数字货币的名义，行传销之实。

我个人是信因果规律的 ，种什么因，就会结什么果，种善因，得善果，种恶因，得恶果。

各类金融投资陷阱，骗局的组织者，发行人，种的恶因，所以即使是前期多么风光，大部分人还是进去了，还没有进去的那些人，估计拿着钱，也只能终日惶恐。

如果你在投资路上已经被骗了，可以评论或者私信我，教你如何维权追款。

㈣ 网上认识的对象没见过面,对方却要我帮他操作一些投资,说带我一起赚钱,是骗子

你好，这种情况有理由怀疑为诈骗。
网络诈骗犯罪的常见形式
（一）网络购物诈骗
行为人以非法占有为目的，利用网络虚构代购货物或服务等事实，骗取受害人财物（见（2018）苏0114刑初181号、（2019）苏06刑终330号）；或冒充网络平台客服，以缺货、货品质量有瑕疵等虚假理由，骗取受害人点击所谓的退款链接（实为木马病毒链接）的方式，骗取受害人财物（见（2017）粤07刑终236号、（2017）浙01刑终807号）。

（二）网络钓鱼型诈骗
行为人发布虚假信息，诱骗受害人点击其发布的链接，继而利用钓鱼网站链接、木马程序链接、网络渗透等技术手段获取被害人财物（见（2017）浙06刑终340号）；或者利用钓鱼网站获取他人的网络账号、密码、电话号码、身份号码等公民个人身份信息（见（2018）浙0602刑初35号）。

（三）网络拍卖诈骗
行为人通过虚构网络购物、拍卖等交易网站，虚构标的，诱骗受害人竞拍，进而骗取他人财物；或者虚构可以帮助他人高价拍卖商品，骗取受害人财物（见（2019）渝0113刑初6号）。

（四）网络中奖诈骗
行为通过网络虚构受害人中奖的事实，利用钓鱼网站链接等手段对他人实施诈骗（见（2018）粤刑终27号）；或者行为人以虚构掌握所谓内部信息、跟随操作稳赚不赔等噱头，诱骗受害人在网络平台上购买彩票或赌博，骗取财物（见（2019）吉刑终63号、（2019）陕01刑终200号）。

（五）网络理财荐股诈骗
行为人以免费推荐股票吸引受害人，获取受害人信任后，在虚构事实推荐受害人到其控制的网络平台投资，进而骗取投资款（见（2016）粤刑终416-418号）；或者行为人向不特定人员推荐股票信息，在获取投资人信任后，虚构所谓内部信息，跟随操作可以快速盈利等，要求投资人支付会员费、咨询费、保密费等费用，骗取财物（见（2017）苏12刑终267号）；或者私设网络理财、期货等交易平台，诱骗客户在平台上投资理财或炒期货，骗取客户佣金、点差，或人为造成客户亏损（见（2020）苏0602刑初140号）。

（六）网络贷款诈骗
行为人利用受害人急需资金的心理，虚构网络贷款公司或冒用其他网贷公司的名义，以虚假放贷诱骗受害人支付所谓保险费、保证金、激活费、公证费、服务费等，来实施诈骗（见（2019）闽08刑终340号）；或者行为人虚构可以办理网络贷款，以验证受害人银行资金流水为名，将受害人银行卡内资金转走（见（2019

㈤ 股票最狠暴跌97%女老板涉嫌300亿诈骗是怎么回事

1996年，罗静在香港创办承兴国际集团，2015年底，通过收购港股上市公司奕达国际完成借壳上市，此后公司更名为承兴国际控股，上市之后多年一直处于亏损状态，在2019年7月11日，盘中一度跌至0.290港元，相较于2019年4月15日10.360港元的高点，股价暴跌97.2%，超过百亿港元的市值灰飞烟灭。而罗静、罗岚在骗取融资款过程中，向业务相对方行贿300余万港元，折合人民币200余万元。

2019年7月5日午间，罗静实际控制的A股上市公司博信股份发布公告称，江苏博信投资控股股份有限公司于2019年7月5日收到《上海市公安局杨浦分局拘留证》获悉，公司实际控制人兼董事长罗静以及董事兼财务总监姜绍阳分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

2019年7月8日晚，美股上市公司诺亚财富发布公告称，旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资，总金额为34亿元人民币，承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。

同一天晚上，诺亚财富董事长汪静波在内部信中表示，该基金的投资标的主要是向承兴国际相关方，就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

(5)2018股票诈骗最新扩展阅读

法院开庭审理合同诈骗案

8月20日，上海市第二中级人民法院发布消息称，近日，该院受理了被告人罗静、罗岚合同诈骗、对非国家工作人员行贿，被告人石勉乾、刘晓琴、梁志斌、冯国锋、王珺、赵遵记、刘华、刘豪合同诈骗一案。

公诉机关指控，罗静、罗岚作为广东中诚实业控股有限公司直接负责的主管人员，伙同石勉干等其他8名被告人以虚构应收账款为名骗取被害单位融资款共计人民币300余亿元，实际造成被害单位经济损失共计人民币80余亿元。上海二中院表示，将择期公开开庭审理此案。

㈥ [002275股票]央行月内两次提示App查询征信风险;8000人退保买理财被骗3亿元

央行月内两次提示App查询征信风险，8000人退保买理财被骗3亿元的情况概述如下：

1. 央行月内两次提示App查询征信风险：

   • 标准途径查询：央行强调，应使用标准途径查询个人征信，不主张通过App查询个人信用陈述。
   • 安全提示：央行征信中心在网站上明确提示，未授权任何第三方应用程序供给个人信用陈述查询服务，用户应留意相关信息，避免个人信息泄露。

2. 8000人退保买理财被骗3亿元：

   • 诈骗手段：上海捷量出资办理有限公司长时间冒充保险公司名义，许诺年化8%至10%的保本保息固定收益，诱使客户提早退保购买其不合法理财产品。
   • 受骗人数与金额：此次诈骗事件涉及8000余名出资者，合计被骗资金达3亿余元。
   • 受害者特征：部分受害者表示，在看到电视新闻后才意识到自己被骗，说明该诈骗团伙可能针对的是对金融知识了解不足或警惕性不高的群体。

3. 其他金融相关事件：

   • 居民存款下降：央行数据显示，2018年4月居民存款大降1.32万亿元，为前史单月最大降幅，显示出居民存款理财化趋势显着。
   • 善林金融庞氏骗局：善林(上海)金融信息服务有限公司在全国范围内不合法吸收公众存款600多亿元，宁夏有339名出资人卷进其中，触及金额3592万余元。
   • 中汇付出被罚：中汇电子付出有限公司江西分公司因违背相关支付管理办法被央行处以7万元罚款，并被责令期限整改。
   • 新力金融转型失败：新力金融原归于水泥职业，后因行业萎靡而转型P2P，但2017年年报显示其经营收入同比下降21.95%，净利润同比下降289.8%，显示出转型失败的趋势。

以上信息提醒广大投资者和消费者，在金融活动中应保持警惕，选择正规渠道进行投资和理财，避免陷入诈骗和非法金融活动的陷阱。